Kamakshi Forex Margao Goa Shopping

(EOC) de la policía de Goa acusó al propietario de Kamakshi Forex Private Limited Nilesh Raikar, su esposa Nilima y su madre Rekha por Supuesta apropiación indebida y engañar a los inversores por la suma de 55 millones de rupias. EOC el sábado presentó la hoja de cargos en el caso de Kamakshi Forex Private Limited, donde en más de 550 inversionistas han sido engañados. La policía también presentó una solicitud para permitirles presentar una hoja de cargos suplementarios en el caso. La acusación fue presentada ante el magistrado judicial de Margao. La hoja de acusaciones ha llegado a 742 páginas y la policía ha registrado las declaraciones de 101 testigos en el caso. La policía ha presentado la acusación bajo la Sección 406 (violación criminal de confianza), 420 (trampa) y 120-B (conspiración criminal) del Código Penal de la India. En declaraciones a STOI, EOC PI Shivram Vaigankar dijo que en la hoja de acusaciones, han dicho que el acusado ha recaudado una enorme inversión del público en general y malversado el dinero de los inversores. El 22 de abril, EOC había arrestado a Nilesh después de su rendición. Raikar está bajo custodia judicial. EOC también había arrestado a la esposa de Nilesh, Nilima, de 35 años, ya la madre Rekha, de 65 años, que fueron liberados bajo fianza condicional. El COE ya había congelado alrededor de 35 cuentas bancarias pertenecientes a Kamakshi Forex Private Limited y Raikar en relación con el caso. EOC también había tomado una orden judicial dirigiendo el sub-registrador y otros departamentos gubernamentales para no permitir la venta / transferencia / regalo, etc de las propiedades pertenecen a Kamakshi Forex Private Limited y Raikar. EOC había llevado a cabo una búsqueda de oficina y residencia de Raikar y se apoderó de varios documentos necesarios para la investigación en el caso. La dirección de la aplicación (ED) también está probando en un ángulo posible del lavado de dinero en el caso, mientras que también comprueba si Raikar tiene dinero negro. El 8 de abril, cuando los clientes vieron la oficina de Kamakshi Forex Private Limited cerrada, entraron en pánico y se acercaron a la policía. EOC el 15 de abril registró el primer informe de información contra Raikar y los directores de Kamakshi Forex Private Limited en relación con el presunto estafa. Los querellantes alegaron que la empresa los convenció para que hicieran depósitos con ella sobre la supuesta seguridad falsa de que los devoluciones fuertes. La empresa con sede en Margao que comenzó en 2004 se ocupó del intercambio de divisas. Foto: Arvind Tengse Imaging: Sharmila Coutinho Los denunciantes alegaron que la empresa los convenció de hacer depósitos con ella sobre la supuesta garantía falsa de retornos pesados. PANJIM: El juego de búsqueda de escondite entre el principal acusado en el escándalo de trabajo en el extranjero, Nilesh Raikar, y la Policía de Goa terminó el viernes cuando el ex Se rindió ante los detectives de la célula de las ofensas económicas (EOC), casi 14 días después de que él fuese fuga con su residente de Margao se acercó a la policía con una llamada telefónica que les informa de su intención de rendirse el viernes. Se espera que los dos coacusados, su esposa Neelina y su madre Rekha, se rindan pronto. Se escondía en Shiroda-Ponda temiendo que los inversores lo atacaran. Se estaba fugando desde el 8 de abril, PI Shivram Vaigankar, investigando el caso, dijo Herald. El COE había emitido una mirada hacia fuera circular contra el trío para engañar a cientos de jóvenes a la melodía de Rs 50 crore. Hasta la fecha, el equipo de investigación ha recibido más de 400 denuncias, según las cuales los acusados ​​han sido acusados ​​en virtud de las secciones 406 (infracción penal de confianza), 420 (trampa) y 120-B (conspiración criminal) del Código Penal de la India. La familia operaba la empresa de cambio Kamakshi Forex Pvt Ltd en Margao a través de la cual supuestamente engañaban a los buscadores de empleo con el pretexto de ofrecer altos puestos asalariados. Se aprende que Raikar invertiría los fondos recaudados de los marineros en las apuestas de IPL. Kamakshi el dueño de la divisa se rinde a la policía PANJIM: El juego del escondite entre el principal acusado en el escándalo del trabajo en ultramar, Nilesh Raikar, y la policía de Goa terminó el viernes Cuando el primero se rindió ante los detectives de la Célula de Delitos Económicos (EOC), casi 14 días después de que se fue a la fuga con su residente de Margao se acercó a la policía a través de una llamada telefónica informándoles de su intención de rendirse el viernes. Se espera que los dos coacusados, su esposa Neelina y su madre Rekha, se rindan pronto. Se escondía en Shiroda-Ponda temiendo que los inversores lo atacaran. Se estaba fugando desde el 8 de abril, PI Shivram Vaigankar, investigando el caso, dijo Herald. El COE había emitido una mirada hacia fuera circular contra el trío para engañar a cientos de jóvenes a la melodía de Rs 50 crore. Hasta la fecha, el equipo de investigación ha recibido más de 400 denuncias, según las cuales los acusados ​​han sido acusados ​​en virtud de las secciones 406 (infracción penal de confianza), 420 (trampa) y 120-B (conspiración criminal) del Código Penal de la India. La familia operaba la empresa de cambio Kamakshi Forex Pvt Ltd en Margao a través de la cual supuestamente engañaban a los buscadores de empleo con el pretexto de ofrecer altos puestos asalariados. Se aprende que Raikar invertiría los fondos recaudados de los marineros en las apuestas de IPL.